ستدفع شركة Brink’s Global Services Global Services في Brink’s Global Services المدرعة 42 مليون دولار لتسوية ادعاءات من شبكة إنفاذ الجرائم المالية ووزارة العدل التي فشلت في تسجيل شركة نقل الأموال وتنتهك قانون السرية المصرفية.
التسوية ، أعلن الخميس، يتبع BGS ‘ القبول في انتهاكات BSA متعمدة، بما في ذلك الفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال والفشل في تقديم تقارير النشاط المشبوه.
ستدفع BGS ، وهي شركة تابعة لشركة Brink ، المبلغ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويعتقد أن هذا هو القرار الأول مع شركة للسيارات المدرعة المتعلقة بانتهاكات BSA.
وفقًا لـ Fincen ، قامت BGS بشحن مئات الملايين من الدولارات عبر الحدود المكسيكية نيابة عن الكيانات ذات الخطورة العالية-بما في ذلك مبادل للعملة المكسيكية أقر فيما بعد بأنه مذنب في انتهاكات BSA.
وقال أندريا غاكي المدير في فينسين في أحد أعداده من المخدرات: “لسنوات ، تحركت برينك مبالغ كبيرة محليًا وعبر الحدود الجنوبية الغربية دون حاجة إلى ضوابط AML ، مما يعرض النظام المالي الأمريكي إلى زيادة خطر غسل الأموال ، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وغيرها من النشاط غير المشروع”. إفادة.
نقلت BGS أيضًا أكثر من 15 مليون دولار من شركة خدمة المال في سان دييغو إلى شركة منفصلة لخدمات المال في فلوريدا من خلال 12 معاملة في عامي 2019 و 2020. ينتقل في النهاية إلى “طرف ثالث لم يتم تحديده من قبل BGS.”
وقال رئيس Brink والرئيس التنفيذي لشركة Brink Mark Eubanks في بيان معد أن الشركة أجرت مراجعة داخلية عند تعلم تحقيق وزارة العدل في عام 2020.
سفر وزارة العدل ، التي أمرت في الأصل الشركة بمقدار 50 مليون دولار ، ما يقرب من نصف العقوبة لأن برينك عززت برنامج الأخلاق والامتثال.
زادت الشركة بشكل كبير من موظفي الامتثال وأنشأت أدوارًا جديدة داخل القسم ، بما في ذلك نائب رئيس الأخلاق والامتثال.
وقال Eubanks في بيان “الحفاظ على العمليات المتوافقة لمجتمع العملاء العالمي لدينا هو مبدأ أساسي لأعمالنا وقيم شركتنا”.
فرضت Fincen عقوبة نقدية مدنية قدرها 37 مليون دولار ، ولكنها الفضل في BGS 20 مليون دولار لدفعها إلى وزارة العدل.
