تحدد الخزانة موعدًا نهائيًا جديدًا للشركات للإبلاغ عن معلومات الملكية

حددت وزارة الخزانة موعدًا نهائيًا جديدًا في 21 مارس لملايين الشركات للوفاء بمتطلبات إعداد تقارير جديدة حول “معلومات الملكية المفيدة” ، بعد أن سمح أمر للمحكمة للوكالة الفيدرالية بالبدء في إنفاذ الإجراء.

يتطلب قانون شفافية الشركات ، الذي سن الكونغرس في عام 2021 ، أن تكشف الشركات الصغيرة عن هوية الأشخاص الذين يمتلكون الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. يهدف هذا الإجراء إلى منع المجرمين من إخفاء النشاط غير المشروع الذي يتم من خلال شركات شل أو هياكل الملكية المعتمة ، وفقًا لما ذكرته الخزانة.

المزيد من التمويل الشخصي:
من غير المرجح أن تكون 20 ٪ من S&P 500 “Three Peat” في عام 2025
الجمعيات الخيرية ذات التصنيف الأعلى في خطر وسط البيت الأبيض ، تخفيضات دوج على المساعدات الخارجية
يمكن لهذه الأعلام الحمراء أن تؤدي إلى تدقيق ضريبة مصلحة الضرائب

عانت الشركات من درجة من الاصابة من المواعيد النهائية التي تتبعها في المقدمة لتقديم تقارير BOI. منعت سلسلة من أوامر المحكمة الخزانة من إنفاذ الإجراء ، فقط لرؤية المحاكم تضرب تلك الأحكام.

رفعت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية في تكساس في 18 فبراير أمرًا قضائيًا على مستوى البلاد منعت شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، والمعروفة باسم Fincen ، والتي تعد جزءًا من الخزانة ، من إنفاذ قانون شفافية الشركات.

ينطبق مقياس الإبلاغ عن BOI على حوالي 32.6 مليون شركة ، بما في ذلك بعض الشركات وشركات المسؤولية المحدودة وغيرها ، وفقًا للتقديرات الفيدرالية.

الشركات والمالكين الذين لا يمتثلون لقواعد الإبلاغ يحتمل أن يخضع ل العقوبات المدنية التي تصل إلى 591 دولار في اليوم ، تعديل للتضخم. يمكن أن يواجهوا ما يصل إلى 10،000 دولار في الغرامات الجنائية وحتى عامين في السجن.

تركت Fincen إمكانية تأخير مزيد من التأخير على الطاولة حتى عندما مددت الموعد النهائي لتقاريرها السابق لمدة 30 يومًا.

“ستوفر FINCEN تحديثًا من قبل أي تعديل إضافي لهذا الموعد النهائي ، مع إدراك أن شركات الإبلاغ قد تحتاج إلى وقت إضافي للامتثال لالتزامات الإبلاغ عن BOI بمجرد تقديم هذا التحديث” ، وفقًا لما قاله 18 فبراير. إشعار Fincen.

وقالت Fincen أيضًا إنها ستعطي أولوية إنفاذ الشركات التي “تشكل أهم مخاطر الأمن القومي”.