مبنى وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن العاصمة ، الولايات المتحدة ، يوم الاثنين ، 27 يناير 2025.
ستيفاني رينولدز | بلومبرج | غيتي الصور
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأحد لن يفرض العقوبات أو الغرامات المرتبطة بـ “معلومات الملكية المفيدة” التي تعود إلى عهد بايدن ، أو BOI ، والتي تُبلغ عن متطلبات الملايين من الشركات المحلية.
تم سنه عبر قانون شفافية الشركات في عام 2021 لمحاربة التمويل غير المشروع وتشكيل شركة شل ، تقارير BOI يتطلب من الشركات الصغيرة تحديد من يملك أو يسيطر بشكل مباشر أو يسيطر على الشركة على شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الخزانة ، والمعروفة باسم Fincen.
بعد تأخيرات المحكمة السابقة ، حددت وزارة الخزانة في أواخر فبراير موعدًا نهائيًا في 21 مارس للامتثال أو المخاطرة بالعقوبات المدنية التي تصل إلى 591 دولارًا في اليوم ، وتم تعديلها للتضخم ، أو غرامات جنائية تصل إلى 10،000 دولار وحتى عامين في السجن. يمكن أن تنطبق متطلبات الإبلاغ على ما يقرب من 32.6 مليون شركة ، وفقًا للتقديرات الفيدرالية.
المزيد من التمويل الشخصي:
الإعفاءات الضريبية ، الكلية الحرة: كيف تغري بلدة كانساس الناس على الانتقال إلى هناك
قد يرى الضمان الاجتماعي “انقطاع الفوائد” بسبب DOGE: Commissioner السابق
لا يزال بإمكانك تخفيض فاتورة الضرائب 2024 أو تعزيز استرداد هذه التحركات
تم سن القاعدة “لجعل من الصعب على الجهات الفاعلة السيئة الاختباء أو الاستفادة من مكاسبهم غير المشروعة من خلال شركات شل أو أي هياكل ملكية غير شفافة أخرى “، وفقا لفينسين.
بالإضافة إلى عدم فرض عقوبات وغرامات BOI ، قالت وزارة الخزانة إنها ستصدر لائحة مقترحة لتطبيق القاعدة على شركات التقارير الأجنبية فقط.
أثنى الرئيس دونالد ترامب على الأخبار في أ الحقيقة الاجتماعية في ليلة الأحد ، وصف قاعدة التقارير بأنها “شائن وغازي” و “كارثة مطلقة” للشركات الصغيرة.
يقول خبراء آخرون إن قرار الخزانة يمكن أن يكون له تداعيات على الأمن القومي.
وقال سكوت غرايتاك ، مدير الدعوة لشفافية منظمة مكافحة الفساد ، في بيان “هذا القرار يهدد بجعل الولايات المتحدة مغناطيسًا للمجرمين الأجانب ، من عصابات المخدرات إلى المحتالين إلى المنظمات الإرهابية”.
ساهم جريج Iacurci في هذا التقرير.
