قصاصات الخزانة الإبلاغ عن قاعدة الأعمال التجارية لأصحاب الأعمال الصغيرة

تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء شرط للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة للإبلاغ عن معلومات عن أصحابها للحكومة الفيدرالية. إنه أحدث تطور في ملحمة خارجية من أجل القاعدة الناشئة.

تطلب قانون شفافية الشركات ، الذي صدر في عام 2021 ، ملايين الشركات للإبلاغ عن المعلومات الأساسية عن “مالكيها المستفيدين”. من خلال تحديد من يمتلك كيانات معينة ، سعى المشرعون إلى كبح النشاط الإجرامي والتمويل غير المشروع الذي أجري من خلال شركات الصدفة المعتمة.

تم تعيين القاعدة ليصبح ساري المفعول في 21 مارس ، بعد أشهر من التأخير في المحكمة. حملت عقوبات مالية ، يحتمل أن تكون آلاف الدولارات ، لعدم الامتثال.

ومع ذلك ، فإن شبكة إنفاذ الجرائم المالية – المعروفة أيضًا باسم Fincen ، والتي تعد جزءًا من الخزانة – صادر قاعدة نهائية مؤقتة في 21 مارس التي تعرض جميع المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية من شرط التقارير.

القاعدة مفتوحة للتعليق العام ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في وقت لاحق من هذا العام.

إذا كان الأمر كذلك ، فستكون قاعدة Fincen خروجًا كبيرًا عن الغرض من قانون الشفافية للشركات وستقدم ثغرات للمجرمين لمواصلة غسل الأموال من خلال الكيانات الأمريكية ، وفقًا للخبراء القانونيين.

وقال إيرين برايان ، الشريك والرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المالية للمستهلكين في دورسي وويتني: “هذا يقلل من القاعدة”. وأضافت: “سيتم إعفاء الكثير من شركات شل من الإبلاغ الآن”.

وقال فينسين إن بعض الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال تجارية في الولايات المتحدة ستظل مطالبة بتقديم تقارير.

تقدر FINCEN أن شرط التقارير المنقحة هذا سوف ينطبق على حوالي 20،000 كيان في السنة الأولى – تم تخفيضها بشكل كبير من 32.6 مليون كيان ، بما في ذلك بعض الشركات وشركات المسؤولية المحدودة وغيرها سابقًا مُقدَّر لتخضع لمتطلبات التقارير في السنة الأولى.

وقال برايان إن معظم العالم الغربي لديه مثل هذه المتطلبات المعمول بها.

ورفض Fincen التعليق على هذه القصة.

يتماشى تغيير السياسة مع توجيه الرئيس دونالد ترامب ، أندريا جاكي ، مدير FINCEN ، الذي تولى منصبه في عام 2023 ، في القاعدة النهائية المؤقتة.

كانت إدارة ترامب قد علقت بالفعل إنفاذ الشرط في وقت سابق من هذا الشهر. يمكن أن تصل العقوبات المدنية إلى 591 دولارًا يوميًا ، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10،000 دولار في الغرامات الجنائية وحتى عامين في السجن.

المزيد من التمويل الشخصي:
كيف يمكن للمستثمرين استعداد المحافظ للركود
يضغط أعضاء مجلس الشيوخ على مرشح الضمان الاجتماعي ترامب على الخصخصة
أبرز يوم الأجر المتساوي تقدم الفجوة في الدفع

وكتب جاكي أن الخزانة “أعادت تقييم التوازن بين فائدة جمع (معلومات الملكية المفيدة) والأعباء التنظيمية التي يفرضها نطاق قاعدة الإبلاغ”.

وكتبت أن المسؤولين اتخذوا مخاطر تمويل غير مشروعة ، ومصادر بديلة للمعلومات ، و “أعباء” جمع البيانات والمصلحة العامة في الاعتبار.

وقال برايان إن متطلبات الإبلاغ تبقى سارية بالنسبة لبعض الشركات الأجنبية التي تم تشكيلها في بلد آخر وتم تسجيلها للقيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، إذا كانت مثل هذه الكيانات لديها مالك مفيد مقره الولايات المتحدة ، لم تعد ملزمة بالإبلاغ عن معلومات عن ذلك الشخص ، كما أضاف برايان ،

وقالت “في عالم شركات شل المحتملة ، هذه مجموعة فرعية صغيرة نتعامل معها” الذين لا يزال يتعين عليهم تقديم تقارير عن مالكي المستفيدين.

يعتقد بعض المراقبين أن القاعدة المؤقتة ستسمح بسهولة للمجرمين بالتنورة.

وقال سكوت غرايتاك ، مدير الدعوة في الشفافية الدولية للولايات المتحدة ، وهو تحالف ضد الفساد ، في بيان “من هذا اليوم إلى الأمام ، يمكن للمجرمين التهرب من قانون الأمن القومي هذا من خلال بدء وتشغيل تلك الشركات الأمامية داخل الولايات المتحدة”.